Η εισαγγελέας της Εσθονίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι απήγγειλε κατηγορίες σε έξι άτομα για ξέπλυμα τουλάχιστον 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 6 εκατομμυρίων ευρώ (6,58 εκατομμύρια δολάρια) στο εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank, της μεγαλύτερης τράπεζας της Δανίας.
Οι επιχειρήσεις στην Εσθονία έγιναν το επίκεντρο ενός τεράστιου σκανδάλου ξεπλύματος χρήματος αφότου ανακαλύφθηκε ότι περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ (219,5 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ύποπτες πληρωμές διέρρευσαν μέσω του χαρτοφυλακίου μη κατοίκων του μικροσκοπικού υποκαταστήματος μεταξύ 2007 και 2015.
Οι έξι πρώην υπάλληλοι του υποκαταστήματος απέκρυψαν σκόπιμα τους πραγματικούς ιδιοκτήτες κεφαλαίων ύποπτης εγκληματικής προέλευσης, τα οποία μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς της Danske το 2007-2015, δήλωσε η εισαγγελέας Μαρία Έντσικ.
Οι εισαγγελείς κατέσχεσαν περιουσία αξίας δέκα εκατομμυρίων ευρώ, την οποία είπαν ότι οι έξι είχαν κερδίσει για την παροχή υπηρεσιών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανέφερε το γραφείο της Έντσικ σε δήλωση.
“Αυτό ήταν επαγγελματικό ξέπλυμα χρήματος”, είπε η εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι οι κατηγορούμενοι είχαν δημιουργήσει επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που ήταν κρυμμένη από άλλες μονάδες της τράπεζας.
Οι υπηρεσίες τους περιελάμβαναν συμβουλές πελατών για το πώς να κρύψουν ένα ηλεκτρονικό ίχνος τραπεζικών εμβασμάτων, βοηθώντας τους να ετοιμάσουν έγγραφα, ενώ πουλούσαν εταιρείες για να κρύψουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες κεφαλαίων, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.
Το κατηγορητήριο αναφερόταν σε οκτώ φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, την Ελβετία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.
Η Danske Bank αρνήθηκε να σχολιάσει όταν επικοινώνησε με το Reuters.
Η τράπεζα ομολόγησε την ενοχή της για συνωμοσία τραπεζικής απάτης τον Δεκέμβριο, χάνοντας 2 δισεκατομμύρια δολάρια ως μέρος μιας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία.
Ωστόσο, η Danske εξακολουθεί να υπόκειται σε ποινική έρευνα στη Γαλλία και σε αρκετές αστικές αγωγές κατά της τράπεζας που σχετίζονται με την υπόθεση της Εσθονίας.
