Σε ένα εκτεταμένο κύκλωμα απάτης τύπου «καρουζέλ» φέρονται να είναι μπλεγμένοι ένα κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος και ένας «επώνυμος» επιχειρηματίας, σύμφωνα με πόρισμα 350 σελίδων της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας. Η ζημία για το ελληνικό δημόσιο εκτιμάται σε τουλάχιστον 35 εκατομμύρια ευρώ!
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας επιχειρηματίας από τη Βόρεια Ελλάδα, γνωστός από προηγούμενες περιπέτειες του, καθώς και ένα τραπεζικό στέλεχος το οποίο έχει διατελέσει μέλος διοίκησης μεγάλης τράπεζας, με «πέρασμα» και από την κεντρική πολιτική σκηνή. Ο επιχειρηματίας, αξιοποιώντας ένα δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες, φέρεται ότι δημιούργησε ένα εξελιγμένο σύστημα εικονικών συναλλαγών, με στόχο την υπεξαίρεση ΦΠΑ και την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων.
Δάνεια, παράνομη νομιμοποίηση και διαφθορά
Οπως αναφέρουν πληροφορίες, η συνεργασία του επιχειρηματία με τον τραπεζίτη αποκάλυψε έναν μηχανισμό διαφθοράς. Ο επιχειρηματίας έλαβε δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο τραπεζίτης, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε αντάλλαγμα, τον βοήθησε να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.
Στο σκάνδαλο φέρεται ότι εμπλέκεται και ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του και διευκολύνοντας
Ο επιχειρηματίας, ο οποίος διαθέτει ισχυρή επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης πριν από 2,5 χρόνια, όταν είχε συνδεθεί με μια πολύκροτη υπόθεση βιασμού. Για την υπόθεση αυτή αθωώθηκε.
Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, καθώς και το γραφείο των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, έχουν ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση και διεξάγουν ενδελεχή έρευνα. Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το σκάνδαλο, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα φέρει στην επιφάνεια ένα εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς και απάτης.
