Πρόστιμο ύψους 89.000 ευρώ επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στην Alpha Bank Cyprus Λτδ, λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της με άρθρα των περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2013 και παραγράφων της Οδηγίας της ΚΤΚ που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 59(4) του εν λόγω Νόμου.
Σε ανακοίνωσή της η ΚΤΚ αναφέρει πως «οι εν λόγω παραλείψεις ή/και αδυναμίες απορρέουν από τα ευρήματα των ειδικών ελέγχων που έγιναν το 2013 και αφορούν τα μέτρα εφαρμογής δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας πελατών υψηλού κινδύνου καθώς και της ενδελεχούς παρακολούθησης των συναλλαγών τους».
Σημειώνει επίσης ότι το ύψος του προστίμου προσδιορίστηκε αφού συνεκτιμήθηκε το είδος των παραβάσεων, τα διορθωτικά μέτρα και οι ενέργειες που έλαβε η Alpha Bank Cyprus Λτδ από την ημερομηνία του ελέγχου μέχρι σήμερα, καθώς και η συνεργασία και η αποφασιστικότητα που επιδείχθηκε από πλευράς της τράπεζας για βελτίωση των διαδικασιών και των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας πελατών υψηλού κινδύνου και ενδελεχούς παρακολούθησης των συναλλαγών τους.
Η ΚΤΚ αναφέρει ότι η απόφασή της λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση.
Τέλος, η ΚΤΚ αναφέρει ότι στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, βάσει του εδαφίου (6) του άρθρου 59 των περί της παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νόμων του 2007 έως 2013, ένα ή όλα από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρεμπόδιση και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
