Επτά μεγαλοεπιχειρηματίες με φοροδιαφυγή από 2 έως 10 εκατ. ευρώ εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου. Σύμφωνα με το capital.gr, μεταξύ των επτά αυτών προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ βρίσκονται ένας βιομήχανος, δύο πρώην ιδιοκτήτες τεράστιων εταιρειών τροφίμων και ποτών, ένας που δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου και ένας μεγαλοεπιχειρηματίας που ασχολείται με δημόσια έργα.
Το επόμενο βήμα των υπηρεσιών είναι να ολοκληρώσουν εντός δέκα ημερών τον έλεγχο και των συγγενικών προσώπων των εν λόγω επιχειρηματιών, τα οποία επίσης βρίσκονται στη λίστα, κάτι που σημαίνει πως τα ποσά από φοροδιαφυγή αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι από τις αρμόδιες ΔΟΥ έχουν ήδη ολοκληρωθεί και άμεσα θα υποβληθούν οι μηνυτήριες αναφορές που συνέταξαν οι ΔΟΥ σε βάρος αυτών των προσώπων στους οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρη, καθώς και στον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος επιβλέπει την έρευνα για τη λίστα, Γιάννη Δραγάτση.
Η έρευνα έγινε σε δύο φάσεις: το ποσό που βρέθηκε να έχουν στην HSBC της Ελβετίας το 2006 λειτούργησε ως αφετηρία ενώ ανοίχτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το 2000 έως το 2013 και στη συνέχεια συγκρίθηκαν με τις φορολογικές τους δηλώσεις το ίδιο διάστημα. Και οι επτά εντοπίστηκαν με αποκλίσεις (που εκτιμάται ως φοροδιαφυγή) από 2 έως 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το ποσό αυτό πιθανότατα θα αυξηθεί κατά πολύ όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στα συγγενικά τους πρόσωπα. Σύμφωνα μάλιστα με πηγή από τις υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου, για πολλούς από τους ελεγχόμενους ισχύει ότι «καλύτερα να δήλωναν εξαρχής το ποσό που είχαν στην HSBC, γιατί τώρα θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερα ποσά».
Πιθανές κατηγορίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα
Όλοι οι εμπλεκόμενοι κλήθηκαν ήδη από τις ΔΟΥ και έδωσαν εξηγήσεις, ενώ τώρα η υπόθεση θα φτάσει στους οικονομικούς εισαγγελείς, οι οποίοι πιθανόν, με βάση τη δικαστηριακή πρακτική, θα απαγγείλουν κατηγορίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα. Βέβαια, αν οι ελεγχόμενοι προχωρήσουν στην καταβολή του οφειλόμενου φόρου (που με τις προσαυξήσεις μπορεί να φτάνει το 50% της απόκλισης), ουσιαστικά θα λήξει η ποινική εμπλοκή τους.
