Η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στην τακτική γενική συνέλευση της Eurobank Properties που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011, στις 12:00 στην Αθήνα, στο “Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη” (αίθουσα “Ιωάννης Σ. Λάτσης”), Λεωφ. Αμαλίας 20.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση είναι τα εξής:
1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2010. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή Κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2010.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Ορισμός ορκωτού εκτιμητή και αναπληρωτή ορκωτού εκτιμητή για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός τριών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν.2190/1920
8. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν.2192/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., της Deutsche Bank AG και της Lamda Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
9. Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.