Ποινική διαδικασία κατά της ελβετικής τράπεζας BSI κίνησε η Γενική Εισαγγελία της Ελβετίας σε σχέση με το κρατικό fund 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) της Μαλαισίας, σύμφωνα με το Reuters.
Συγκεκριμένα, η εισαγγελία ανακοίνωσε πως «υποπτεύεται ανεπάρκειες στην εσωτερική οργάνωση της τράπεζας BSI. Εκτιμάται πως λόγω των ανεπαρκειών αυτών, η τράπεζα δεν μπορούσε να αποτρέψει την αδειοδότηση αδικημάτων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό έρευνα στην ποινική διαδικασία που σχετίζεται με το 1MDB».
Από την πλευρά της η ελβετική επιτροπή κεφαλαιαγοράς ανέφερε πως η BSI παραβίασε κανονισμούς για το ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με το 1MDB.
Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε πως διέταξε το κλείσιμο της μονάδας της BSI στη χώρα και πως θα επιβάλει πρόστιμο 13,3 εκατ. δολαρίων στην BSI για 41 παραβάσεις, σημειώνοντας πως ερευνώνται και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων έγιναν ύποπτες συναλλαγές.
Η EFG International συμφώνησε να εξαγοράσει την BSI από την βραζιλιάνικη BTG Pactual προς 1,33 δισ. ελβετικά φράγκα τον περασμένο Φεβρουάριο.
Η κεντρική τράπεζα ανέφερε πως έχει βρει σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία σοβαρής παράλειψης καθήκοντος και αποτυχία τήρησης των ευθυνών επίβλεψης από την πλευρά της ανώτατης διοίκησης της BSI. Μάλιστα, παραπέμπει τον πρώην CEO και πρώην αναπληρωτή CEO της τράπεζας στην εισαγγελία για να εκτιμήσουν αν έχουν τελέσει ποινικά αδικήματα.
Μετά τις αποκαλύψεις, η τράπεζα ανακοίνωσε πως ο CEO του ομίλου, Stefano Coduri παραιτήθηκε και η παραίτησή του έχει άμεση ισχύ, σύμφωνα με το Bloomberg. Η BSI σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως συνεργάζεται πλήρως στην έρευνα για την 1MDB με τις αρχές της Σιγκαπούρης και της Ελβετίας.
