Στοιχεία για εξαπάτηση των επενδυτών της Folli Follie επικαλέστηκε ο εισαγγελέας που ζήτησε τη δέσμευση των λογαριασμών της οικογένειας Κουτσολιούτσου καθώς και των μελών του δ.σ. της εταιρείας Folli Follie, όπως προκύπτει από το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.
Οι δικαστές του Συμβουλίου δέχονται με το βούλευμα τους (αριθμός 4632/2018) την πρόταση του επίκουρου οικονομικού Εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση, ο οποίος επικαλούμενος στοιχεία και καταθέσεις από την έρευνα που διενεργεί, αναφέρει ότι από το 2007 και ενδεχομένως και προγενέστερα, η εταιρεία εξαπατούσε τους επενδυτές της.
Σύμφωνα με όσα τονίζονται στο βούλευμα ο υπό διερεύνηση όμιλος «έκτιζε» ενοποιημένους ισολογισμούς με «ψευδή στοιχεία» για αδιανέμητα κέρδη, ταμειακά διαθέσιμα, πωλήσεις και αποθέματα.
Όπως αναφέρεται στο βούλευμα που έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «..συνάγεται ότι πρόκειται για μεθοδευμένη και σχεδιασμένη από τουλάχιστον το 2007 εξαπάτηση των επενδυτών που εμπιστεύθηκαν την ειλικρίνεια των δημοσιευμένων ισολογισμών της εταιρείας προχώρησαν σε αγορά μετοχών της και σήμερα έχουν καταγράψει τεράστια οικονομική ζημία αφού η τιμή της μετοχής μετά την αποκάλυψη της απάτης έχει υποστεί οικονομική απαξίωση».
Στην πρόταση του προς το δικαστικό Συμβούλιο ο κ. Δραγάτσης περιλαμβάνει την ένορκη κατάθεση της επικεφαλής της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία επικαλείται τα πρώτα στοιχεία από τον έλεγχο του οίκου Alvarez & Marsal.
Όπως τονίζεται στο βούλευμα, μέχρι στιγμής ο ελεγκτικός οίκος διαπιστώνει την ύπαρξη 27 εταιρειών που ελέγχονται ή ελέγχονταν από υπαλλήλους της FF Grup Asia (FFGA) και οι οποίες εμφανίζονται να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες προϊόντων μεταξύ τους σε ένα σύστημα που οι υπάλληλοι της εταιρίας ονόμαζαν «Marry Go Round» και αφορά συναλλαγές εντός του ομίλου, ενίοτε των ίδιων προϊόντων, με σκοπό την αύξηση εσόδων και κερδών.
Κατά το προσωρινό πόρισμα του Οίκου σε ποσοστό 90% οι πωλήσεις που εμφανίζουν εταιρείες FFGA την περίοδο 2007-2015 έγιναν μέσω του «Marry Go Round» και αφορά ποσό 3,2 δισ. δολάρια. Το υπόλοιπο 10% των πωλήσεων αφορά πολλούς και διαφορετικούς πελάτες που δεν φαίνεται να είναι ελεγχόμενες εταιρίες.
Σύμφωνα με τον ελεγκτικό οίκο και όπως σημειώνεται στο βούλευμα, εντοπίζονται περίοδοι και μέθοδοι καταχώρησης εικονικών συναλλαγών αρχής γενομένης από το έτος 2001.
