Δύο εργαζόμενοί της γερμανικής τράπεζας είναι ύποπτοι στην υπόθεση
Τα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη ερευνώνται από 170 αξιωματούχους και αστυνομικούς, καθώς η γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου Bafin είχε ζητήσει από την Deutsche Bank να παράσχει πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την Danske Bank, η οποία εμπλέκεται σε σκάνδαλο που συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος, στο πλαίσιο της υπόθεσης των Panama Papers.
«Είναι αλήθεια ότι η αστυνομία εξετάζει επί του παρόντος διάφορες τοποθεσίες της τράπεζάς μας στη Γερμανία. Η υπόθεση σχετίζεται με τα Panama Papers» ανακοίνωσε η Deutsche Bank προσθέτοντας ότι θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση όταν θα έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει επιβεβαιώσει ότι λειτουργούσε ως ανταποκρίτρια τράπεζα για την Danske Bank στην Εσθονία.
«Ο ρόλος μας είναι να διεκπεραιώνουμε πληρωμές για την Danske Bank», δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bank. «Τερματίσαμε αυτή τη σχέση το 2015 αφού εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα».
Να σημειωθεί ότι εξαιτίας των κατηγορίων η μετοχή της τράπεζας μειώθηκε κατά 4%.
