Από εξονυχιστικούς ελέγχους περνά το CD με τα 54.000 ονόματα των πολιτών που έβγαλαν στο εξωτερικό συνολικά 22 δισ. ευρώ την τριετία 2009 – 2011.
Η λίστα με τα επίμαχα στοιχεία του CD βρίσκεται πλέον στα χέρια του ΣΔΟΕ, το οποίο ξεκινά διασταυρώσεις για τα εμβάσματα των 54.000 με κάθε δυνατό μέσο και σε ταχύτατους ρυθμούς.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, από τον πρώτο έλεγχο προκύπτει ότι περίπου 3.000 εξ αυτών έστειλαν τα υψηλότερα εμβάσματα, κατά μέσο όρο 2,5 εκατ. ευρώ. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις τα ποσά ξεπερνούν τα 6 – 7 εκατ. ευρώ.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία διαβιβάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων στο ΣΔΟΕ πριν από περίπου δύο εβδομάδες.
«Σκοπός μας είναι να συγκεντρώσουμε άμεσα έσοδα», αναφέρουν υπηρεσιακοί παράγοντες του ελεγκτικού φορέα στην εφημερίδα. «Για αυτό θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα, τεχνολογικά και από άποψης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να προχωρήσουμε το γρηγορότερο δυνατόν στις απαραίτητες διασταυρώσεις» προσθέτουν.
Σε πρώτη φάση αναμένεται να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις των αποστολέων των εμβασμάτων έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν τα ποσά που εστάλησαν στο εξωτερικό αφορούν αδήλωτα έσοδα ή ακόμα και χρήμα από παράνομες δραστηριότητες.
Σε περίπτωση που το ύψος των εμβασμάτων ξεπερνά κατά πολύ τα δηλωθέντα εισοδήματα και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν τα ποσά που εστάλησαν στο εξωτερικό το ΣΔΟΕ θα προχωρά σε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και επιβολή προστίμων.
