Τέσσερις πολύ ισχυροί επιχειρηματίες, πολιτικοί και δικηγόροι πίσω από παράνομες δραστηριότητες
Την… εθνική ομάδα ξεπλύματος μαύρου χρήματος της Ελλάδας ετοιμάζονται να βγάλουν «στη σέντρα» οι Αμερικανοί.
Η αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς, σε συνεργασία με τη βρετανική FSA, έχει στα χέρια της στοιχεία – «φωτιά» για έντεκα ισχυρούς Έλληνες, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι μεγάλα ονόματα του ελληνικού επιχειρείν.
Τα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν με σαφήνεια το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες εντός της Ελλάδας, μέσω επενδύσεων στις ΗΠΑ και άλλες χώρες, έχουν παραδοθεί στον αρμόδιο, επικεφαλής του ευρωπαϊκού τομέα του ΔΝΤ, Reza Moghadam. Και αυτό, έχει τη σημασία του, όπως θα δούμε παρακάτω…
Στην ουσία της υπόθεσης τώρα, ο φάκελος του ξεπλύματος διαθέτει στοιχεία, τα οποία έχουν συλλεχθεί μετά από πολυετή έρευνα, της Fed (ΗΠΑ) και της FSA (Μ. Βρετανία) σε συνεργασία με τις διεθνείς εποπτικές αρχές, που ξεκίνησε από τις δραστηριότητες του τραπεζικού συστήματος και τις επενδύσεις, κυρίως στο «Μεγάλο Μήλο». Εκεί, οι ελεγκτές «έπεσαν» επάνω σε «περίεργες» πρακτικές επενδύσεων και μεταφοράς κεφαλαίων, τις οποίες και ερεύνησαν.
Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην PRESS TIME του Σαββάτου
