Την εκλογή νέου δεκαμελούς διοικητικού συμβουλίου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Έλαστρον που έλαβε χώρα στις 12 Ιουνίου.
Αναλυτικότερα, οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν οι εξής:
1 .Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2012.
2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2012 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.
3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2012.
4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Στ. Παππά και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή της κ. Ι. Τσελίκου από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για την χρήση 2013 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές – αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για το έτος 2013.
6. Εγκρίθηκε η απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας περί αναπλήρωσης παραιτηθέντων μελών.
7. Εκλέχθηκε νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Έξι μέλη θα είναι εκτελεστικά και 4 μη εκτελεστικά, εκ των οποίων 3 ανεξάρτητα.
8. Εκλέχτηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
9. Χορηγήθηκε, η κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας στην Διοίκηση των Συνδεδεμένων Εταιριών.
10. Ελήφθη απόφαση σχετικά με την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση του Ν. 3299/2004.
Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων.
Το εκλεγμένο από την τρέχουσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα με την συνεδρίαση του της 12.06.2013 ως εξής:
Εκτελεστικά μέλη
Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος
Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος
Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος
Στυλιανός Κουτσοθανάσης του Χρήστου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος
Μη εκτελεστικά μέλη
Χρήστος Σακελλαρίου του Ευστάθιου, Σύμβουλος
Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη
Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, Σύμβουλος
Βασίλειος Μαλαλιτζόγλου του Γεωργίου, Σύμβουλος
Δημήτριος Παπαριστείδης του Χρήστου, Σύμβουλος
