Ένα πρόστιμο – μαμούθ ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ που επέβαλε το ΣΔΟΕ Πελοποννήσου σε έναν μεσίτη ιδιοκτήτη δύο off shore εταιρειών έφερε και πάλι στο προσκήνιο τον «φορολογικό παράδεισο» του Κρανιδίου.
Η έρευνα του ΣΔΟΕ στον ιδιοκτήτη των δύο off shore εταιρειών αποτελεί συνέχεια των ελέγχων που είχαν ξεκινήσει προ τετραετίας στην περιοχή του Κρανιδίου για αγοραπωλησίες ακινήτων, κυρίως στο Πόρτο Χέλι.
Συνολικά στην περιοχή έχει διαπιστωθεί η δημιουργία 187 υπερακτίων εταιρειών, από τις οποίες οι 84 ήταν ανενεργές και για τις οποίες έχουν σταλεί σχετικά πληροφοριακά δελτία προς όλες τις αρμόδιες εφορίες της χώρας. Οι υπόλοιπες 103 είναι σε διαδικασία σταδιακού ελέγχου και μέχρι σήμερα έχουν διερευνηθεί περίπου οι είκοσι εξ αυτών και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανέρχονται σε περίπου 35 εκ ευρώ. Όμως οι ρυθμοί ελέγχου είναι εξαιρετικά αργοί λόγω έλλειψης προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο τελευταίος που είχε μπει στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ Πελοποννήσου είναι ο συγκεκριμένος μεσίτης που φέρεται να είναι «μεσολαβητής» και «σύνδεσμος» με επιχειρηματίες, που υποκρύπτονται πίσω από υπεράκτιες εταιρείες κι οι οποίοι προχωρούν σε real estate δραστηριότητες στην συγκεκριμένη περιοχή της Αργολίδας. Το πρόστιμο επιβλήθηκε γιατί ο συγκεκριμένος ιδιώτης δεν είχε καταβάλει κανέναν από τους σχετικούς φόρους για ακίνητη περιουσία.
Φαρμακείο διακινούσε αναβολικά
Την ίδια στιγμή στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ μπήκε και φαρμακείο στην Κυψέλη, που λειτουργούσε σαν διακινητής και διανομέας συμπληρωμάτων διατροφής κι αναβολικών χωρίς παραστατικά. Το συνολικό ύψος του προστίμου που επεβλήθη στο εν λόγω φαρμακείο αγγίζει τα 2.726.000 ευρώ. Η έρευνα του ΣΔΟΕ στρέφεται και στους «αφανείς» παραλήπτες των αναβολικών, αφού πίσω από την εμπορική δραστηριότητα του συγκεκριμένου καταστήματος πιθανολογείται ότι κρύβεται κύκλωμα προώθησης απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ προς αθλητές και πελάτες γυμναστηρίων.
Η υπόθεση θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική από τις ελεγκτικές αρχές όχι μόνο εξ αιτίας της φοροδιαφυγής, αλλά κυρίως για το ζήτημα διακίνησης αναβολικών. Εναυσμα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν ευρήματα σε φαρμακαποθήκη της Μεσσηνίας. Στο κατάστημα της Κυψέλης βρέθηκαν στοιχεία για εισαγωγή κι αγορά των αναβολικών, αλλά κανένα τιμολόγιο ή άλλο παραστατικό για την αγορά τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ελεγχόμενος ιδιοκτήτης ισχυρίστηκε ότι «άγνωστοι έρχονταν στο φαρμακείο μου με ταξί κι έπαιρναν τα συγκεκριμένα σκευάσματα». Επιπλέον ελέγχονται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μεγάλο αριθμός αυτών των ουσιών είχαν προορισμό και την Αλβανία.
