Το ποσό των 330.000 δολαρίων εντόπισε και κατάσχεσε το Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» κατά τη διάρκεια ελέγχου στην αίθουσα αφίξεως επιβατών EXTRA SENGEN.
Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε επιβάτιδα προερχόμενη από το Αντίς Αμπέμπα μέσω Ρώμης όταν, το μεσημέρι της Τρίτης, διαπιστώθηκε ότι έφερε πάνω της το τεράστιο ποσό για το οποίο είχε υποβάλλει στο Τελωνείο ανακριβής δήλωση.
Στη συνέχεια τα χρήματα δεσμεύτηκαν για παράβαση του ΚΑΝ. 1889/2005 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.2960/2001, το οποίο προβλέπει επιβολή χρηματικού προστίμου ίσου με το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων ρευστών διαθεσίμων. Η υπόθεση κοινοποιήθηκε στην αρμόδια Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την προέλευση των χρημάτων.
