Κύκλωμα 16 ελληνικών επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί μέρος διεθνούς κυκλώματος εμπορίας προϊόντων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πιάστηκε στα δίχτυα της ΑΑΔΕ με την κατηγορία της κλοπής ΦΠΑ.
Οι πληροφορίες αναφέρουν απάτη με απώλεια ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουν καταλογιστεί, έως τώρα, πρόστιμα συνολικού ποσού 5,7 εκατ. ευρώ,ενώ σε πέντε από αυτές τις επιχειρήσεις έχει μπει «λουκέτο».
- Πωλούσαν προϊόντα τηλεπικοινωνίας (τηλέφωνα, tablet) και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και έκλεβαν τον ΦΠΑ
- Πρόστιμα: συνολικού ποσού 5,7 εκατ.€
- Σε 5 από αυτές τις επιχειρήσεις έχει μπει «λουκέτο»
Με τη μέθοδο «καρουζέλ», τα αγαθά που πρόκειται να πωληθούν στην ελληνική αγορά κάνουν έναν κύκλο μεταξύ ορισμένων εταιρειών στο εσωτερικό της Ε.Ε., ενώ η εταιρεία η οποία όφειλε να αποδώσει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ, «εξαφανίζεται».
Έτσι, δεν πληρώνει ούτε φόρο εισοδήματος ούτε και ασφαλιστικές εισφορές.
Η απάτη αφορά στη μεταφορά προϊόντων από μια εταιρεία σε άλλη, πιστώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί της πρώτης εταιρείας με το αντίτιμο, αλλά ποτέ δεν αποδίδεται ο ΦΠΑ, ο οποίος καταλήγει στο κύκλωμα.