Η Εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνεδρίασε την 14.02.2014 και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Παστέρ, αριθμ. 3.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν δέκα (10) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 28.978.807 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 72,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο.
Ειδικότερα, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως και παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους:
1) Εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με νέα πενταετή θητεία οι κ.κ. α) Ιωάννης Λάππας του Ηλία, β) Λουκάς Σπεντζάρης του Αβραάμ, γ) Βιολέτα Λάππα του Ιωάννη, δ) Μαίρη Λάππα του Ιωάννη, ε) Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά, στ) Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου και ζ) Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου. Ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου και Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου. Αποφασίστηκε να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι εξής: α) Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά, β) Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, και γ) Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.978.807
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,05%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.978.807
Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.978.807 κατά: – αποχή: –
2) Αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου και η τροποποίηση του άρθρου 2 (έδρα) του καταστατικού της εταιρείας. Μετά την τροποποίηση, το σχετικό άρθρο 2 διαμορφώθηκε ως εξής:
«ΑΡΘΡΟΝ 2ον
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει οπουδήποτε, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία Διαχειρίσεως, Εργοστάσια ή Εργαστήρια μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών ή επιχειρήσεων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να καθορισθούν τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και ο τρόπος εν γένει λειτουργίας αυτών.»
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.978.807
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,05%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.978.807
Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.978.807 κατά: – αποχή: –
