Η εισηγμένη συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση στις 29 Δεκεμβρίου στα γραφεία της έδρας της στο Μαγικό Ξάνθης με βασικά θέματα την κεφαλαιοποίηση και διανομή αφορολόγητων αποθεματικών, λόγω της αλλαγής στη νομοθεσία και την έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.
Ειδικότερα θα προταθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.215.139,20 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) μέρους αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού ύψους 6.839.561,31 Ευρώ και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ύψους 375.577,89 Ευρώ.
Η αύξηση πρόκειται να υλοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας κατά 0,16 λεπτά του ευρώ. Έτσι η ονομαστική αξία από 0,50 ευρώ θα αυξηθεί σε 0,66 ευρώ. Επίσης η διοίκηση θα εισηγηθεί να παρασχεθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Επιπρόσθετα θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού λόγω της μεταβολής στο μετοχικό κεφάλαιο.
Το δεύτερο θέμα της ατζέντας είναι η έγκριση διανομής 1,12 εκατ. ευρώ από τα αφορολόγητα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί με βάση τον ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. Εφόσον αποφασισθεί από τους μετόχους θα διενεργηθεί επιστροφή ύψους 0,025 ευρώ ανά μετοχή.
Το τρίτο βασικό θέμα είναι η έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Δεκεμβρίου 2014, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 10 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 π.μ., σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 22 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ., σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει.
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 22 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ., σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει.
