Η Διοίκηση της Motor Oil έχει προγραμματίσει τακτική γενική συνέλευση για τις 26 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ ανά μετοχή και η διανομή μερίσματος.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
– Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
– Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
– Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.
– Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.
– Έγκριση μερίσματος.
– Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
– Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2011.
– Τροποποίηση των άρθρων 10, 25, 26, 27, 30, 32 και 39 του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 3884/2010.
– Τροποποίηση των άρθρων 7, 23 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας.
– Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Σημειώνεται πως σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο η έναρξη πληρωμής κεφαλαίου έχει οριστεί για τις 11/10.
– Έγκριση σχηματισμού φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού Ευρώ 4.136.005 για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην υλοποίηση επενδυτικού έργου που υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/2004 και αφορά στην κατασκευή της νέας μονάδας ανάκτησης θείου.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00 στο ως άνω Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α’ Επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει Β’ Επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00 ομοίως στο ως άνω Ξενοδοχείο.
