Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Medicon, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1) Υποβολή προς έγκριση και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. της χρήσεως 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών. Έγκριση διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2010 – 31.12.2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.
3) Έγκριση των καταβληθέντων – κατά την χρήση 2010 – προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2011-2012 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
4) Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2011- 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
5) Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας για την προσαρμογή στις διατάξεις του ν.3884/2010 και συγκεκριμένα των άρθρων 24 και 25 (Διατυπώσεις Σύγκλησης – Πρόσληση – Δημοσιότητα), 26 (Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση), 32 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών) 38 (Δικαιώματα Μειοψηφίας)
6) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
