Το δικαίωμα στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Τεξαπρέτ ΑΕ να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη ΓΣ ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
– Εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 01/07/2009-30/06/2010.
– Αποφασίστηκε η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, όπως αυτή αποφασίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα ισολογισμό της 30/06/2010.
– Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως, για τη χρήση αυτή.
– Η γενική συνέλευση, δι’ αποφάσεώς της, εξέλεξε για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2010-2011, την ελεγκτική εταιρία Baker Tilly Hellas AE.
– Αποφασίστηκε η μείωση του αριθμού των μελών του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου, που είχαν εκλεγεί από την τακτική γενική συνέλευση της 23ης Δεκεμβρίου 2008, από έξι σε πέντε, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη έκτου μέλους.
– Προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών, ύψους 100.000 ευρώ, προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 01/07/2010-30/06/2011.
