Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Coral προχώρησε σε εκλογή νέου 11μελούς (αντί 10μελούς) Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και τροποποίησε το καταστατικό της εταιρείας.
Πρόεδρος του ΔΣ ορίστηκε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης.
Η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας πραγματοποιήθηκε, ώστε το διοικητικό συμβούλιο να αποκτήσει την αρμοδιότητα να μπορεί να αποφασίζει για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
Ακολουθεί η ανακοίνωσή της εταιρείας:
«H “CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”, με ΑΦΜ 094472979/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 122222201000 (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι την 29η Απριλίου 2020 στις 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, Ηρώδου Αττικού 12α και παρέστη ο μοναδικός μέτοχος που εκπροσωπεί το 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘEMA 1ο: Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Αποφασίστηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, η αύξηση του αριθμού των μελών του μέχρι σήμερα διοικούντος την Εταιρεία Συμβουλίου από δέκα (10) σε έντεκα (11) μέλη.
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Αποφασίστηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου εφεξής από έντεκα (11) μέλη, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού θα διοικήσει την Εταιρεία για τριετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν θα μπορεί πάντως να υπερβεί την τετραετία.
Εξελέγησαν τα κάτωθι μέλη:
1. Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας,
2. Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης,
3. Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας,
4. Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας,
5. Tζαννετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας,
6. Γκιόκας Νικόλαος του Αντωνίου και της Καλλιόπης,
7. Τσαλαμανδρής Νικόλαος του Παναγιώτη και της Νικολέτας,
8. Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας,
9. Πρωτοψάλτης Γεώργιος του Δημητρίου και της Δάφνης,
10. Προυσανίδης Γεώργιος του Ιωάννη και της Πολυξένης- Δηµοκρατίας,
11. Δικαίος Νικόλαος του Γεωργίου και της Ρόζης, Δικηγόρος.
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός ανεξάρτητων μελών Δ.Σ.
Αποφασίστηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων ο ορισμός των κάτωθι προσώπων ως ανεξαρτήτων- μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης:
1. Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας.
2. Τσαλαμανδρής Νικόλαος του Παναγιώτη και της Νικολέτας.
ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας
Αποφασίστηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε εφεξής και σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του νόμου 4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου. Προς τούτο η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 19 (Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου- Δικαστική Εκπροσώπηση της Εταιρείας) του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη περίπτωσης κβ στην παράγραφο 2 “κβ. Εκδίδει ομολογιακά δάνεια.”, καθώς και την τροποποίηση αντίστοιχα της παρ. 2 του άρθρου 12 (Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης) του Καταστατικού της Εταιρείας με τη διαγραφή της περίπτωσης δ και της σχετικής αναρίθμησης των λοιπών περιπτώσεων, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 16 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης) του Καταστατικού της Εταιρείας με τη διαγραφή της περίπτωσης ε και τη σχετική αναρίθμηση των λοιπών περιπτώσεων.
Σε συνέχεια της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο εξελέγη από αυτήν συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 29η Απριλίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αριθ. 12α και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της Εταιρείας- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Δικαίος Νικόλαος του Γεωργίου και της Ρόζης
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Tζανετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Γκιόκας Νικόλαος του Αντωνίου και της Καλλιόπης
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Πρωτοψάλτης Γεώργιος του Δημητρίου και της Δάφνης
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Προυσανίδης Γεώργιος του Ιωάννη και της Πολυξένης- Δηµοκρατίας
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Τσαλαμανδρής Νικόλαος του Παναγιώτη και της Νικολέτας
Μαρούσι, 29/4/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο»
