Η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας
Οι Περσεύς στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ενέκριναν ομόφωνα, μεταξύ άλλων, την έκδοση Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού έως 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, στις 12 Μάϊου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της μετόχου εταιρίας με την επωνυμία “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ”, στο Αμαρούσιο Αττικής επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 56, ΤΚ 15125, και στον 3ο όροφο των γραφείων αυτής, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 17/04/2020 πρόσκληση του Δ.Σ. της.
Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 16.741.735 μετοχές επί συνόλου 17.175.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 97,47% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:
1. Ενέκριναν ομόφωνα την έκδοση Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού έως 20.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018, και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου και την διενέργεια των αναγκαίων πράξεων και την υπογραφή των αναγκαίων εγγράφων.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.741.735
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 97,47%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.741.735
Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.741.735, κατά: 0, αποχή: 0
2. Ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε να περιληφθούν οι δυνατότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.741.735
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 97,47%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.741.735
Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.741.735, κατά: 0, αποχή: 0
3. Ανακοινώθηκε η αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.741.735
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 97,47%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.741.735
Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.741.735, κατά: 0, αποχή: 0
4. Ενέκριναν ομόφωνα τις τροποποιήσεις συμβάσεων διευθυντικών στελεχών της εταιρίας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.741.735
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 97,47%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.741.735
Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.741.735, κατά: 0, αποχή: 0
