Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 78.751,50 ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 52.329.801 σε 52.067.296 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 262.505 ιδίων μετοχών της εταιρείας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέλευσης εγκρίθηκαν:
– οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η από 28.09.2010 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2009 έως 30.06.2010 και η επ’ αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
– η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2009-30.06.2010.
– η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ ΑΕ με τακτικό ελεγκτή τον κ. Εμμανουήλ Μανουσάκη και αναπληρωματική την κ. Πελαγία Αμπατζή για τη χρήση 01.07.2010 μέχρι 30.06.2011.
– η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
– οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και για την διανυόμενη χρήση προεγκρίθηκαν αμοιβές μειωμένες κατά 20%, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του ΔΣ.
Εξελέγησαν με ψήφους 40.073.804, ήτοι ποσοστό 76,58%, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία κατ άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος β) Απόστολος Ηλ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος γ) Απόστολος Ιωάννου Δοντάς , εκτελεστικό μέλος δ) Αρετή Αρσενοπούλου, εκτελεστικό μέλος ε) Γρηγόριος Μπιτσικώκος, μη εκτελεστικό μέλος στ) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ζ) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και η) Γεώργιος Μέργος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Επίσης, εκλέχθηκαν ως μέλη της επιτροπής ελέγχου οι κκ. α) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, β) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και γ) Γεώργιος Μέργος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
