Τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γ.Σ. της ΗΛΕΑΘ που πραγματοποιήθηκε στις 20/11 στην αίθουσα εκδηλώσεων της εταιρείας, εντός του καταστήματος της Ηλεκτρονικής.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρέστησαν νόμιμα δύο μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.020.000 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.750.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Συνέπεια αυτού υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 69,91 % του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις για καθένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα: Υποβολή για έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 22ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) την ετήσια οικονομική έκθεση της 22ης εταιρικής χρήσης από 01/07/2011 έως 30/06/2012.
2ο Θέμα: Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 22ης κλειόμενης εαιρικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012 και μη διανομή μερίσματος. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) τον Πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων της 22ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012 και επίσης ενέκρινε παμψηφεί την μη διανομή μερίσματος τους μετόχους.
3ο Θέμα: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων ) την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης από 01/07/2011 έως 30/06/2012.
4ο Θέμα: Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων ) την εκλογή ως Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή την εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες για τη χρήση 1.7.2012 έως 30.6.2013
5ο Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του.
Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο θα αποτελείται από του κ.κ. Στρούτση Ιωάννη του Παναγιώτη, Λυμπερόπουλος Λουκά του Παναγιώτη, Ξανθόπουλο Χαράλαμπο του Μιχαήλ, Λάμπρου Αναγνωστόπουλου του Γεωργίου και Βλάσιος Γεωργάτος του Γρηγορίου.
6ο Θέμα: Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Στα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος συζητήθηκε η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που είχε ματαιωθεί παλαιότερα, λεπτομέρειες της οποίας θα προσδιοριστούν άμεσα σε επόμενη γενική συνέλευση.
