Σοκ προκάλεσε στην παγκόσμια αγορά η διαρροή 11,5 εκατ. εμπιστευτικών εγγράφων στα οποία αναγράφονται τα ονόματα εκατοντάδων ανθρώπων με καταθέσεις σε υπεράκτιες εταιρείες (off-shore) σ’ όλο τον κόσμο.
Τα γνωστά ως «Panama Papers», τα οποία έφερε στο φως η Suddeutsche Zeitung, περιλαμβάνουν ονόματα αρχηγών κρατών, πρωθυπουργών, πολιτικών, εμπόρων ναρκωτικών, επιχειρηματιών και πολλών άλλων επιφανών προσωπικοτήτων.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων όλων των εποχών με «πηγή» τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca, η οποία εδρεύει στον Παναμά, και φαίνεται πως έχει δημιουργήσει ένα περίπλοκο σύστημα, με το οποίο βοηθάει πελάτες της να φοροδιαφεύγουν και να νομιμοποιούν τα έσοδά τους από παράνομες δραστηριότητες.
Σημειώνεται ότι για την επεξεργασία των εγγράφων εργάστηκαν δημοσιογράφοι από 80 διαφορετικές χώρες.
Στα «Panama Papers» διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις διαφθοράς:
– Δώδεκα ηγέτες κρατών και άλλοι 143 πολιτικοί συνδέονται με ένα κρυφό σύστημα off-shore εταιρειών
– Διαδρομές χρήματος, αξίας 2 δισ. δολαρίων, οδηγούν στο πρόσωπο του Βλαντιμίρ Πούτιν
– Έξι μέλη της Βουλής των Λόρδων, τρεις πρώην πρωθυπουργοί και δεκάδες «δωρητές» των βρετανικών κομμάτων διαθέτουν χρήματα σε offshore λογαριασμούς
-Μέλος – κλειδί στο Δ.Σ. της Fifa ενεργούσε ως δικηγόρος του παγκόσμιου κυκλώματος
Τα ντοκουμέντα δείχνουν επίσης πως μεγάλες τράπεζες βρίσκονται πίσω από τη σύσταση ψεύτικων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνται στις offshore για την απόκρυψη κεφαλαίων.
Στη μακροσκελή λίστα των ονομάτων, ξεχωρίζουν οι:
– Μαρίτσιο Μάκρι, πρόεδρος της Αργεντινής
– Ιγιάντ Αλάουι, πρώην πρωθυπουργός του Ιράκ
– Σίγκμουντουρ Νταβίντ Γκουνλάουγκσον, πρωθυπουργός της Ισλανδίας
– Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ, βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας
– Πέτρο Ποροσένκο, πρόεδρος της Ουκρανίας
– Κόγιο Ανάν, συγγενής του πρώην γ.γ. του ΟΗΕ Κόφι Ανάν
– Ναουάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν
– Αφοί Ρότενμπεργκ, στενοί φίλοι του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν
– Σεργκέι Ρολντούγιν, στενός φίλος του Πούτιν
– Ίαν Κάμερον, πατέρας του Ντέιβιντ Καμερον
