Κυρώσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ επέβαλε σε περίπου 150 επιχειρήσεις που αποδείχτηκε πως φοροδιέφευγαν μέσω υπεράκτιων εταιρειών, η Γερμανία, όπως γράφει η Frankfurter Rundschau. Τα έγγραφα από τα Panama Papers που αφορούν τη Γερμανία επεξεργάζονται οι ερευνητές της Olet. Όπως είναι γνωστό οι υπεράκτιες εταρείες δραστηριοποιούνται σε κράτη με εξαιρετικά χαμηλή φορολογία.
Θυμίζεται πως πριν από τρία χρόνια, οι δημοσιογράφοι κατάφεραν να αποκαλύψουν ένα παγκόσμιο δίκτυο φοροδιαφυγής από τα αποκαλούμενα Panama Papers – έγγραφα του Παναμά. Περισσότερα από 49 εκατομμύρια αρχεία που περιείχαν πληροφορίες για 271.000 υπεράκτιες εταιρείες, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο χριστιανοδημοκράτης υπουργός Οικονομικών της Έσσης, Τόκας Σέφερ, και ο επικεφαλής της ομάδας Olet, Αρμιν Βόλφ, ανακοίνωσαν στη Φρανκφούρτη τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας για πάνω από 1.500 εταιρείες στη Γερμανία και στο εξωτερικό. H ομάδα Olet (από την περίφημη φράση του Ρωμαίου αυτοκράτορα Βεσπασιανού «Pecunia non olet» («Το χρήμα δεν μυρίζει») – αποτελείται από οκτώ άτομα. Έχει έδρα το Κάσελ και άρχισε τις εργασίες της την 1η Αυγούστου 2017.
Στα έγγραφα του Παναμά που έφεραν στη δημοσιότητα δημοσιογράφοι της “Süddeutsche Zeitung”, αποκαλύφθηκαν χιλιάδες τέτοιες υπεράκτιες εταιρείες με έδρα όχι μόνο στον Παναμά, αλλά και στη Σαμόα και τις Σεϋχέλλες, αλλά και σε χώρες της Ευρώπης (Μάλτα και Κύπρος), δήλωσε ο Αρμιν Βόλφ.
Σύμφωνα με δηλώσεις γερμανικών νομικών κύκλων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι φορολογικές αρχές της Έσσης αξιολογούν ήδη σε εθνικό επίπεδο χιλιάδες έγγραφα μαζί με την Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Αστυνομία (BKA) και τον Γενικό Εισαγγελέα της Έσσης. Σύμφωνα με τον Βολφ, τα αποτελέσματα της έρευνας για πάνω από 1.500 εταιρείες έχουν υποβληθεί σε αρμόδιες αρχές διερεύνησης στη Γερμανία αλλά και στο εξωτερικό.
Συνδέονται και με δολοφονίες δημοσιογράφων
Δεν πρόκειται μόνο για φορολογικά εγκλήματα, γράφει η γερμανική εφημερίδα. Ο Πρόεδρος της ΒΚΑ, Χόλγκερ Μιντς, είχε ανακοινώσει πριν από λίγες μέρες ότι η υπηρεσία του είχε στηρίξει την έρευνα για τη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου, Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία και του Σλοβάκου δημοσιογράφου Γιαν Κούτσιακ με στοιχεία από τα Panama Papers.
Μητέρα τριών γιων, η Μαλτέζα δημοσιογράφος και μπλόγκερ, Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, πλήρωσε με τη ζωή της στα 53 της χρόνια τις αποκαλύψεις που είχε κάνει εις βάρος της κυβέρνησης της χώρας της την οποία είχε κατηγορήσει για διαφθορά. Είχε εργαστεί ιδιαίτερα πάνω στα Panama Papers, μέσα από τα οποία αποκάλυψε ύποπτες δοσοληψίες μαλτέζων πολιτικών.
Ο 27χρονος Γιαν Κούτσιακ που δολοφονήθηκε μαζί με τη φίλη του εργαζόταν για τον σλοβακικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Aktuality.sk όπου είχε αποκαλύψει υποθέσεις για φορολογικές απάτες που διέπραξαν επιχειρηματίες και συνδέονταν επίσης με τα Panama Papers. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα της “Süddeutsche Zeitung” έχουν ήδη επιβληθεί σε ολόκληρο τον κόσμο πρόστιμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
Η φοροδιαφυγή αποκαλύφθηκε μάλιστα σε σοβαρές περιπτώσεις μετά από δέκα χρόνια. Τα έγγραφα του Παναμά περιλαμβάνουν στοιχεία από το 1970 έως το 2017. Περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τον Βόλφ, περίπου 180.000 αντίγραφα συμβάσεων, δεδομένα λογαριασμών, emails μηνύματα και πολλά άλλα στοιχεία.
Η BKA έχει εξασφαλίσει όχι μόνο τα πρωτότυπα έγγραφα του Παναμά, αλλά και άλλα «πλούσια δεδομένα» από το 2017. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει στην αποκάλυψη φοροφυγάδων που επιχείρησαν να κρύψουν από τις φορολογικες αρχες τα χρήματά τους σε νέες εταιρείες-βιτρίνα. Ο υπουργός Οικονομικών της Έσσης τόνισε ότι η συνολική ευαισθησία στο θέμα έχει αυξηθεί. Αν και όπως είπε «δεν συμπεριφέρονται όλα τα κράτη με τέτοιο τρόπο ώστε να διαλευκανθούν οι υποθέσεις φοροδιαφυγής στις προβληματικές χώρες». Όπως είπε ο Σέφερ «τα επιχειρηματικά μοντέλα φοροδιαφυγής είναι ακόμα εκεί».
