Για τη μεγαλύτερη παραβίαση των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατηγορείται η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας, Westpac, γεγονός που θα καταγραφεί στην ιστορία.
Η εν λόγω τράπεζα αδυνατεί να εντοπίσει συναλλαγές που συνδέονται με την εκμετάλλευση παιδιών στην Ασία και είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο κατηγορείται.
Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Westpac φέρεται να έχει παραβιάσει τους κανόνες κατά του ξεπλύματος περισσότερες από 23 εκατομμύρια φορές, μεταξύ άλλων και για μη αναφορά διεθνών συναλλαγών συνολικού ύψους 7,5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την αναφορά από τις υπηρεσίες οικονομικών πληροφοριών της Αυστραλίας προς τις εκεί δικαστικές αρχές.
Για κάθε ξεχωριστή παραβίαση της νομοθεσίας η τράπεζα μπορεί να κληθεί να πληρώσει έως και 21 εκατ. αυστραλιανά δολάρια (15,7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ).
Υπό αμφισβήτηση η αξιοπιστία των αυστραλιανών τραπεζών
Μπορεί κάποτε οι αυστραλιανές τράπεζες να θεωρούνταν από τις ασφαλέστερες και τις πιο κερδοφόρες για τους επενδυτές ωστόσο σειρά σκανδάλων τα τελευταία χρόνια έχουν κλονίσει κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, Commonwealth Bank of Australia, έκλεισε με συμβιβασμό μέσα στο 2018 την εμπλοκή της σε 53.800 περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος έναντι 700 εκατ. αυστραλιανών δολαρίων συν τα νομικά έξοδα, ποσό που αποτέλεσε την μεγαλύτερη αστική ποινή που πληρώθηκε ποτέ στη χώρα. Η ποινή που αντιμετώπιζε αρχικά θα μπορούσε να φθάσει έως και το 1 τρισ. αυστραλιανά δολάρια.
Τι δήλωσε ο CEO της Westpac
“Ξέρουμε ότι πρέπει να τα πάμε καλύτερα”, ανέφερε ο CEO της Westpac, Brian Hartzer, συμπληρώνοντας ότι η τράπεζα συμφωνεί με την έκθεση του Αυστραλιανού Κέντρου Αναφορών και Ανάλυσης Συναλλαγών (Austrac).
