Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΚ, που έλαβε χώρα την 16η Ιουνίου 2013.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στην τακτική ΓΣ στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 111.446.117, ήτοι ποσοστό 59,07% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 188.654.892 μετοχές), ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
Θέμα 1ο Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Θέμα 2ο (Α) Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012.
Θέμα 2ο (Β) Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012.
Θέμα 3ο Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους:
α) Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου (GRANT THORNTON).
β) Κολλύρη Νικόλαο του Ευθυμίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)
Εξέλεξε ως αναπληρωματικoύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2013 τους:
α) Αραμπατζή Αθανασία του Μιχαήλ (GRANT THORNTON).
Β) Πατατούκα Νεκτάριο – Εμμανουήλ του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. A.E.O.E).
Θέμα 4ο (Α) Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.
Θέμα 4ο (Β) Προενέκρινε την την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
Θέμα 5ο (Α) Ενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2012.
Θέμα 5ο (Β) Ενέκρινε την αμοιβή του Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2012.
Θέμα 5ο (Γ) Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2012.
Θέμα 5ο (Δ) Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2012.
Θέμα 5ο (Ε) Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
Θέμα 5ο (ΣΤ) Προενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
Θέμα 5ο (Ζ) Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
Θέμα 5ο (Η) Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.
Θέμα 6ο Ενέκρινε την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.
Θέμα 7ο Ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της απόφασής του περί εκλογής του κ. Αλέξανδρου Μαρκαντωνάκη του Κλεάρχου ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη του Γεωργίου.
Θέμα 8ο Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη εκ των οποίων δύο μέλη ορίσθησαν κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 18 παρ.3 του ΚΝ 2190/20, ήτοι, ο Δήμαρχος Χανίων κ. Εμμανουήλ Σκουλάκης και ο κ. Γεώργιος Φραγκιαδάκης εκ του Συνδέσμου Διπλωματούχων Οικονομικών Επιστημών και δεκατρία μέλη εκλέχθηκαν από τη ΓΣ ήτοι οι
1) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Αποστ.
2) ΑΡΧΟΝΤAΚΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη.
3) ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ Κωνσταντίνος του Δημ.
4) ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Ιωσήφ.
5) ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ του Γεωργίου.
6) ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου. Ανεξάρτητο Μέλος.
7) ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Γεώργιος του Γεωργίου.
8) ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Ιωάννης του Ιωάννη.
9) ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Μιχαήλ του Εμμανουήλ.
10) ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Αλέξανδρος του Κλέαρχο. Ανεξάρτητο Μέλος.
11) ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος του Μιχαήλ.
12) ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σπυρίδων του Ιωάννη.
13) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Παναγιώτη.
Θέμα 9ο Συνέστησε την κατά άρθρο 37 του Ν.3693/2008 Επιτροπή Ελέγχου και εξέλεξε μέλη της τους κ.κ. Αποστολάκη Εμμανουήλ του Αποστόλη, Γεωρβασάκη Μιχαήλ του Γεωργίου και ανεξάρτητο μέλος τον κ. Καντηλιεράκη Δημήτριο του Γεωργίου.
