Δήλωναν μηδενικά εισοδήματα, την στιγμή που έβγαζαν στο εξωτερικό βαλίτσες με εκατομμύρια ευρώ
Άνθρωποι μηδενικών -κατά δήλωσή τους- εισοδημάτων, άνεργοι ή και ολοσχερώς… κατεστραμμένοι οικονομικά, στην τσιμπήδα του ΣΔΟΕ.
Συνολικά εντοπίστηκαν 38 τέτοιες περιπτώσεις με εμβάσματα άνω των 5 εκατ. ευρώ, ενώ άλλες 15 με ποσά πάνω από 1 εκατ. ευρώ -χρήματα που εστάλησαν στο εξωτερικό με την μορφή εμβασμάτων, από ανθρώπους που στην φορολογική τους δήλωναν μηδενικά εισοδήματα.
«Άλλα κόλπα»
Πάμπολλοι επιτήδειοι, προκειμένου να φοροδιαφύγουν, ακολουθούσαν ανάλογη πρακτική, ωστόσο το ΣΔΟΕ, μετά από πολύμηνη έρευνα, αξιοποιώντας πληροφορίες και ολοκληρώνοντας την απαραίτητη διασταύρωση στοιχείων, αποκάλυψε το… colpo grosso. Έτσι, με εισαγγελική εντολή, ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος συλλήψεων, όμως είναι πλέον ολοφάνερο ότι το παράνομο «βαρέλι» δεν έχει… πάτο!
Δηλαδή, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επρόκειτο για μεμονωμένα άτομα που δρούσαν αναξέλεγκτα και με δική τους πρωτοβουλία, αλά είχαν την «στήριξη» οργανωμένων κυκλωμάτων με βάση τόσο εντός όσο εκτός Ελλάδας.
Στα βήματα της Μαφίας
– Εργολάβος αλβανικής καταγωγής είχε στείλει έμβασμα 1,5 εκατ. ευρώ στα Τίρανα, αν και δεν δικαιολογείτο από το εισόδημά του.
Στο ΣΔΟΕ θεωρούν ότι από πίσω κρύβεται η αλβανική μαφία ή κυκλώματα στο χώρο του τζόγου. Όταν κλήθηκε από το ΣΔΟΕ να δικαιολογήσει το ποσό, προσκόμισε ένα ολόκληρο «τσουβάλι» με κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών για να αποδείξει ότι προήλθαν από στοιχηματισμό.
Ωστόσο τα περισσότερα από αυτά τα δελτία διαπιστώθηκε πώς είχαν παιχτεί την ίδια ημέρα, σε πέντε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας! Καθώς όμως θα ήταν αδύνατον να έπαιζε στοιχήματα σχεδόν ταυτόχρονα σε διάφορα μέλη της χώρας και μάλιστα όλα αυτά τελικώς να κέρδιζαν, θεωρείται ότι κάποια «πρόσωπα εμπιστοσύνης» τον προμήθευσαν με κερδισμένα δελτία.
«Παρατραπεζικό» κύκλωμα
– Εντοπίστηκαν 38 περιπτώσεις με εμβάσματα άνω των 5 εκατ. ευρώ ενώ άλλες 15 με ποσά πάνω από 1 εκατ. που εστάλησαν στο εξωτερικό από ανθρώπους που δήλωναν μηδενικά εισοδήματα.
– Σε 18 περιπτώσεις τα εμβάσματα ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ, σαν εντολείς εμφανίζονται άτομα που ήταν στις λίστες ΟΑΕΔ!
– Σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, περνούσαν εκατομμύρια από λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών. Στην πρώτη περνούσαν εμβάσματα 5.000.000 ευρώ αν και ο πραγματικός εντολέας ήταν ελληνική εταιρεία ειδών υγιεινής, σε άλλη 50 εκατ. που έφυγαν με εντολέα μεγάλη διεθνή τσιμεντοβιομηχανία και σε άλλη 25 εκατ. ανήκαν .. στην ίδια την τράπεζα! Η δικαιολογία ότι πρόκειται «περί λάθους» δεν γίνεται πιστευτή, ειδικά στην περίπτωση γεωργού από τα Γιαννιτσά όπου διαπιστώθηκε πως κατ’επανάληψη διακινήθηκαν εμβάσματα συνολικού ύψους 9 εκατ. ευρώ προς την Ολλανδία και την Γαλλία. Όπως αποδείχτηκε όμως μετά από έρευνα του ΣΔΟΕ, τα χρήματα που διακινήθηκαν από τον προσωπικό του λογαριασμό ανήκαν σε… ναυπηγεία.
– Σε άλλη περίπτωση που ερευνά το ΣΔΟΕ εξονυχιστικά, υπάλληλος της στρατολογίας στην Θεσσαλονίκη, με τα αρχικά Φ.Α. εμφανιζόταν να έχει αποστείλει εμβάσματα ύψους 45 εκατ. ευρώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Γερμανία. Ο πραγματικός εντολέας όμως ήταν Διεθνής Χρηματοπιστωτικός).
– Ανάλογη είναι και η υπόθεση του Σ.Φ. ιδιοκτήτη ενοικιαζομένων δωματίων στην Σκιάθο. Χωρίς να ξέρει τίποτε, κλήθηκε να εξηγήσει πού βρήκε και έστειλε 8,5 εκατ. στο Χονγκ-Κόνγκ, αλλά στην πραγματικότητα ο εντολέας ήταν ένας Έλληνας εφοπλιστής.
Στο ΣΔΟΕ μιλούν για «καραμπινάτη» δράση παρατραπεζικών κυκλωμάτων.
Ναυτιλιακές εταιρείες «μαϊμού»
– Από έλεγχο του ΣΔΟΕ στην Κέρκυρα, βρέθηκαν δύο πλοιοκτήτες που η μόνη τους επαγγελματική δραστηριότητα όλη την χρονιά ήταν να ναυλώνει ο ένας τους, το σκάφος της εταιρίας του άλλου -σαν να πήγαινε ο ένας τον άλλον. βόλτες για να δικαιολογούν κέρδη ή να περνούν δαπάνες στις εταιρίες τους!
– Από τις ποσότητες καυσίμων που φαινόταν να προμηθεύονταν οι συγκεκριμένες εταιρίες, διαπιστώθηκε πως και δεκάδες άλλοι, γνωστοί και οικείοι των πλοιοκτητών, αγόραζαν στο όνομα των εταιριών αφορολόγητο καύσιμο για δική τους χρήση, άσχετη με τους ναύλους.
– Η “μηχανή” ήταν μάλιστα τόσο καλά στημένη, που διαπιστώθηκε πως πρατήριο καυσίμων στους Παξούς προμήθευε μεγάλες ποσότητες όσους ήταν στο κόλπο, αλλά τα τιμολόγια κόβονταν στο όνομα άλλου πρατηρίου στην Κέρκυρα, για λογαριασμό -υποτίθεται πάντα- των δύο αυτών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Συνεχίζεται το πάρτι με τα φακελάκια των μεγαλογιατρών
Όπως προέκυψε από τις έρευνες του ΣΔΟΕ τα περισσότερα εισοδήματα που δεν τα είχαν δηλώσει οι γιατροί προέρχονταν από… φακελάκια.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν οι παρακάτω νέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής:
– Γιατρός, ογκολόγος στο Κολωνάκι απέκρυψε 6.800.000 ευρώ που προέρχονταν από εισοδήματά του στο χρονικό διάστημα 2012- 2014.
– Γιατρός γυναικολόγος στην Κρήτη δεν είχε δηλώσει 680.000 ευρώ.
– Γυναικολόγος και μία παιδίατρος στη Θεσσαλονίκη απέκρυψαν εισοδήματα 2.200.000 ευρώ.
– Γιατρός στη Λήμνο, στην κωμόπολη Μύρινα δεν δήλωσε εισοδήματα 986.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά βρέθηκαν μετά από έλεγχο στους τραπεζικούς του λογαριασμούς στο διάστημα 2009 έως 2011. Δηλαδή ο συγκεκριμένος γιατρός σε δύο χρόνια κατάφερε, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΣΔΟΕ να εισπράξει σχεδόν ένα εκατ. ευρώ, χωρίς να τα δηλώσει.
– Τέσσερις πανεπιστημιακοί γιατροί στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και στα ΤΕΙ είχαν εισπράξει από το δημόσιο ένα εκατ. ευρώ για να πραγματοποιήσουν ερευνητικά προγράμματα και δεν δήλωσαν το ποσό.
Παρατίθενται χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανά Διεύθυνση:
Περ/κή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής:
1. Οκτώ (8) επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 4.926.946 ευρώ, προκειμένου να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα κέρδη τους. Οι επιχειρήσεις αυτές έλαβαν φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές αξίας άνω των 200.000 ευρώ.
2. Επτά (7) επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 29.927.377 ευρώ. Για τις συναλλαγές αυτές δεν καταβλήθηκε κανένας φόρος, οι λήπτες δε αυτών τα χρησιμοποίησαν για παράνομο συμψηφισμό ΦΠΑ και ισόποση μείωση φορολογητέων κερδών.
3. Ένας (1) ιατρός, χειρουργός στο Κολωνάκι, κατά τα έτη 2001- 2012, δεν εξέδωσε αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 6.194.267 ευρώ, ενώ τρεις (3) ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων δεν εξέδωσαν αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 278.971 ευρώ
4. Τρεις (3) δικηγόροι κατά τα έτη 2005-2011 δεν εξέδωσαν αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους ύψους 1.106.511 ευρώ
5. Έξι (6) φυσικά πρόσωπα, έμποροι σε ιχθυόσκαλα, απέκρυψαν φορολογητέο εισόδημα συνολικού ύψους 8.068.608 ευρώ.
6. Συνταξιούχος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη εκείνης που προκύπτει από εμφανείς πηγές κατά 1.609.068 ευρώ και επιπλέον είχε αποκρύψει εισόδημα από μισθώματα ύψους 154.795 ευρώ.
7. Φυσικό πρόσωπο, δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο Υποδομών, προσαύξησε την περιουσία του κατά 667.674 ευρώ, χωρίς να μπορεί να την δικαιολογήσει.
8. Φυσικό πρόσωπο, μη επιτηδευματίας, δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει προσαύξηση περιουσίας κατά 361.641 ευρώ.
9. Φυσικό πρόσωπο, υπήκοος Ρουμανίας, παρέλειψε να δηλώσει κληρονομιά. Ο αναλογών φόρος είναι ύψους 623.051 ευρώ.
10. Ανδρόγυνο καλλιτεχνών, υπέβαλε ανακριβή δήλωση για την αγορά κατοικίας στην Βούλα Αττικής. Το τίμημα που δεν δηλώθηκε ανέρχεται στο ποσό των 1.999.948 ευρώ για τον καθένα, δηλαδή το συνολικό ποσό που δεν δηλώθηκε είναι 3.999.896 ευρώ. Σημειώνεται ότι διοικητικό πρόστιμο και φόρος εισοδήματος καταλογίζεται και στην πωλήτρια επιχείρηση.
Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας
1. Τέσσερις (4) επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές, ύψους 1.442.671 ευρώ
2. Δύο (2) ιατροί στην Θεσσαλονίκη, ένας γυναικολόγος και μία παιδίατρος, απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 2.230.000 ευρώ, όπως διαπιστώθηκε από το άνοιγμα και την επεξεργασία των τραπεζικών τους λογαριασμών.
Η Περ/κή Δ/νση Αν. Μακεδονίας και Θράκης αποκάλυψε, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών εργολάβου, ότι είχε αποκρύψει εισόδημα ύψους 410.000 ευρώ. Επίσης πρώην Δ/ντής Τράπεζας είχε αποκρύψει εισοδήματα ύψους 980.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.
Η Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας καταλόγισε φόρους και πρόστιμα σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα, ύψους 2.000.000 ευρώ, για ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος μετά το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών και 4.000.000 ευρώ σε πέντε (5) επιχειρήσεις για λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Η Περ/κή Δ/νση Ηπείρου, αποκάλυψε την υπερτιμολόγηση κατά 1.200.000 ευρώ, στην προμήθεια μηχανημάτων συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, τα οποία προμηθεύτηκε Αγροτικός Συνεταιρισμός της περιοχής.
Η Περ/κή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας
1. Τεχνική εταιρεία στην Πάτρα, έλαβε 133 εικονικά φορολογικά στοιχεία κατά τα έτη 2010 και 2011, ύψους 3.156.000 ευρώ.
2. Εργολάβος στον Πύργο, δεν κατέβαλε φόρους ύψους 400.000 ευρώ
3. Επιχείρηση καθαριότητας έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 782.000 ευρώ
Η Περ/κή Δ/νση Στερεάς Ελλάδας καταλόγισε πρόστιμα ύψους 2.116.000 ευρώ σε αγρότη από την Θήβα, για λήψη και έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου
1. Πανεπιστημιακός ιατρός δεν δήλωσε εισόδημα από το 2007 έως το 2010 ύψους 950.000 ευρώ.
2. Σε δύο (2) αγοραπωλησίες ακινήτων επεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 1.310.000 ευρώ, για ανακριβή δήλωση της πραγματικής αξίας.
Η Περ/κή Δ/νση Ιονίων Νήσων αποκάλυψε ότι αλλοδαπός υπήκοος στους Παξούς, κατασκευαστής κατοικιών , απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.466.000 ευρώ.
Η Περ/κή Δ/νση Β. Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, καταλόγισε πρόστιμα ύψους 986.000 ευρώ σε ιατρό της Λήμνου.
Περ/κή Δ/νση Κρήτης
1. Καταλόγισε σε ιατρό φόρους και πρόστιμα ύψους 655.000 ευρώ για μη έκδοση αποδείξεων
2. Έμπορος στην Κρήτη απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.245.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των Τραπεζικών του λογαριασμών.
3. Τέσσερις (4) επιχειρήσεις στην Κρήτη έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 8.000.000 ευρώ
Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών (ΕΔΕΥΑ)
1. Δώδεκα (12) επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών κατά επιχείρηση κυμαίνεται από 45.200 ευρώ έως 322.400 ευρώ.
2. Δύο (2) επιχειρήσεις έλαβαν και εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 452.110 ευρώ
3. Ανώνυμη τεχνική εταιρεία δεν υπέβαλε φορολογικές δηλώσει για καθαρά κέρδη 1.788.588 ευρώ και δεν απέδωσε τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.
4. Σε τέσσερις (4) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ύψους 3.100.000 ευρώ και απεστάλη πληροφοριακή έκθεση στο ΙΚΑ.
Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης αποκάλυψε ότι,
1. Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των ΤΕΙ, απέκρυψαν φορολογητέα εισοδήματα ύψους 1.005.000 ευρώ, από πρόσθετες αμοιβές ερευνητικών προγραμμάτων
2. Δύο (2) off shore εταιρείες δεν πλήρωσαν φόρους 308.000 ευρώ
3. Εννιά (9) φυσικά πρόσωπα αγόρασαν πολυτελείς κατοικίες στην Χαλκιδική και απέκρυψαν τίμημα ύψους 2.260.000ευρώ
4. Οκτώ (8) επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια από Αθλητικά σωματεία ύψους 3.390.000 ευρώ και καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 3.566.000 ευρώ.
Το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με τους ελεγκτές περιβάλλοντος, πραγματοποίησε έλεγχο στις περιοχές Κιάτου, Κλενίων και Εξαμιλίων Κορινθίας, όπου συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι τριών επιχειρήσεων για σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος και για την μη έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων.
Τα πορίσματα των ερευνών του ΣΔΟΕ, διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ και Τελωνεία κατά περίπτωση για τον καταλογισμό των φόρων ή δασμών και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ενώ σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται υποβλήθηκαν και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.
Επίσης σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παρατυπίες αρμοδιότητας άλλων φορέων, εστάλησαν σχετικά Δελτία Πληροφοριών.
Πρώτη καταχώρηση: 2014-11-06 09:31:36
