Τι έδειξε η έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων στα αρχεία της HSBC
Ογδόντα έξι εγγραφές προσώπων με ελληνικό ενδιαφέρον, εκτός από τις 2.062 της λίστας Λαγκάρντ που εστάλησαν από τη Γαλλία στην Ελλάδα, εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του SwissLeaks.
Πρόκειται για την παγκόσμια έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, της Le Monde και άλλων μεγάλων εντύπων και δικτύων.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Τα Νέα, τα πρόσωπα αυτά είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα είτε έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, αλλά εντάχθηκαν από τις γαλλικές αρχές σε λίστες άλλων χωρών, καθώς η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει ήταν εκτός Ελλάδας.
Στις λίστες εντοπίζονται και άλλα ελληνικά ονόματα, χωρίς όμως να αναφέρονται λεπτομέρειες για την εθνικότητα ή τον τόπο γέννησης, καθώς συνδέονται με offshore ως πληρεξούσιοι δικηγόροι και δεν αναγράφονται στοιχεία τόπου κατοικίας ή άλλες πληροφορίες.
Σαράντα ένας από τους Έλληνες που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ που εστάλη στις ελληνικές αρχές το 2010 είχαν καταθέσεις άνω του 1 εκατ. δολαρίων.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:
– Επιχειρηματίας ο οποίος φαίνεται να δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και στην Αφρική, με καταθέσεις σε δέκα τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίες υπερέβαιναν τα 60 εκατ. δολάρια την περίοδο 2006-2007. Το όνομά του εμφανίζεται στη λίστα του Ισραήλ.
– Ζευγάρι Ελλήνων οι οποίοι είχαν αποσυρθεί και είχαν δηλώσει ως τόπο διαμονής το Πριγκιπάτο του Μονακό, με περισσότερα από 36 εκατ. δολάρια στη HSBC Γενεύης. Εντάχθηκαν στη λίστα του Μονακό και όχι στην ελληνική.
– Επιχειρηματίας στο χώρο των ναυτιλιακών που γεννήθηκε στη Χίο και δήλωνε διεύθυνση επίσης στο Μονακό, με περίπου 27,5 εκατ. δολάρια. Επίσης εντάχθηκε μόνο στη λίστα του Μονακό.
– Μεγιστάνας του κατασκευαστικού κλάδου, ο οποίος είχε έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, βρέθηκε με σχεδόν 10 εκατ. δολάρια. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε από το ICIJ το όνομά του εντοπίστηκε στη λίστα της Κύπρου.
– Γνωστή οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, μέλη της οποίας έχουν γεννηθεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τελ Αβίβ, με περίπου 10 εκατ. δολάρια. Τα τρία μέλη που εντοπίστηκαν εμφανίζονται στη λίστα που κατήρτισαν οι γαλλικές αρχές για το Ισραήλ και όχι για την Ελλάδα.
– Εισοδηματίας εβραϊκής καταγωγής που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει βελγική υπηκοότητα και εμφανίζεται με περισσότερα από 6 εκατ. δολάρια. Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε σύνδεσή του και με τις Βερμούδες.
– Εισοδηματίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα εντοπίστηκε στη λίστα της Βρετανίας με 4,8 εκατ. δολάρια και σύνδεση με τον φορολογικό παράδεισο της Ανγκουίλα.
– Εφοπλίστρια με καταγωγή από τη Χίο βρέθηκε στη λίστα του Μονακό με καταθέσεις 3,2 εκατ. δολαρίων.
Όσον αφορά τα νέα ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος σε αρχεία που δεν περιλαμβάνουν λεπτομέρειες και στην πλειονότητά τους συνδέονται με μηδενικούς λογαριασμούς, ανάμεσά τους εντοπίστηκαν:
– Τρία αδέλφια που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν δηλώσει στην τράπεζα τα στοιχεία των βραζιλιάνικων διαβατηρίων τους, τα οποία μοιράζοντας καταθέσεις ύψους 30 εκατ. δολαρίων.
– Πελάτης της HSBC με καταθέσεις άνω των 5,5 εκατ. που γεννήθηκε στο Μιλάνο αλλά δήλωσε ελληνικό διαβατήριο.
– Γιατρός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκης, επίσης με βραζιλιάνικο διαβατήριο και καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ.
