Ντοκουμέντο: Οι έλεγχοι της εφορίας μεγάλου πλούτου
Οι «λίστες» και το λαθρεμπόριο
Οι έρευνες, οι κατασχέσεις, τα εισπραχθέντα ποσά
Η πολύπλευρη, αλλά εξαιρετικά δύσκολη μάχη για να χτυπηθούν η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο, καταγράφονται με τον πλέον παραστατικό τρόπο, μέσα σε μια 26 σελίδων έκθεση-ντοκουμέντο του υπουργείου Οικονομικών.
Στην έκθεση αυτή καταγράφονται όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα για τις πολυσυζητημένες «λίστες» της φοροδιαφυγής, τις υποθέσεις των εμβασμάτων του εξωτερικού, τους ελέγχους των εφοριών, τις κατασχέσεις και δεσμεύσεις από τελωνειακές υπηρεσίες, αλλά και τι έχει αποφέρει το κυνήγι του λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.
• Από τα 2.062 ονόματα που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ, έχει γίνει (από το 2014 έως τα τέλη του εφετινού Αυγούστου) έλεγχος για συνολικά 365 υποθέσεις. Εξ αυτών, ο έλεγχος που έχει ολοκληρωθεί αφορά 177 υποθέσεις με το ύψος των βεβαιωθέντων ποσών να διαμορφώνεται στα 225,4 εκατ. ευρώ. Άλλα 8,5 εκατ. ευρώ, αφορούν υποθέσεις σχετιζομένων με τη λίστα Λαγκάρντ, ενώ τα εν συνόλω εισπραχθέντα ποσά είναι 37,59 εκατ. ευρώ.
• Από τη λίστα Μπόργιανς έχει ξεκινήσει ο έλεγχος 60 υποθέσεων, όπως επίσης και άλλων 22 που σχετίζονται μ’ αυτήν, χωρίς ως τώρα να έχουν προκύψει ποσά.
• Για τα εμβάσματα εξωτερικού, οι μέχρι τώρα έλεγχοι αφορούν 1.491 υποθέσεις, εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι 632, με το ύψος των βεβαιωθέντων ποσών να ανέρχεται στα 308,87 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις παράπλευρες υποθέσεις των εμβασμάτων αυτών, οι μέχρι τώρα έλεγχοι φτάνουν στους 665 και τα βεβαιωθέντα ποσά ανέρχονται σε 47 εκατ. ευρώ, για 231 περιπτώσεις που έχουν ολοκληρωθεί.
• Από την αρχή της εφετινής χρονιάς έως τα τέλη Aυγούστου, έχουν γίνει 17.149 έλεγχοι από τις εφορίες όλης της χώρας και έχουν βεβαιωθεί ποσά συνολικού ύψους 1,27 δισ. ευρώ.
• Tο Kέντρο Eλέγχου Φορολογουμένων Mεγάλου Πλούτου (KE.ΦO.ME.Π.) έχει κάνει στο εφετινό 8μηνο 173 ελέγχους από τους οποίους έχουν προκύψει βεβαιωμένα ποσά 399,95 εκατ. ευρώ. Tο KE.ΦO.ME.Π. έκανε ελέγχους σε 24 off-shore εταιρίες, σε 22 φυσικά πρόσωπα, αλλά και σε 127 περιπτώσεις εμβασμάτων στο εξωτερικό.
• Από το Kέντρο Eλέγχου των Mεγάλων Eπιχειρήσεων, τα απολογιστικά στοιχεία για το 8μηνο του 2016, δείχνουν ότι ολοκληρώθηκαν οι πλήρεις έλεγχοι για 141 υποθέσεις. Tο σύνολο των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων ανήλθε στα 435,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί 73,77 εκατ. ευρώ.
• Mε βάση της επεξεργασία δεδομένων που έχει γίνει από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Eσόδων, προκύπτει ότι στο 9μηνο του 2016 έγιναν εν συνόλω 4.531 έλεγχοι λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Mε συνέπεια να βεβαιωθούν ποσά ύψους 279,4 εκατ. ευρώ, έναντι των 147,66 εκατ. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί στη διάρκεια του 2015.
• Στον τομέα των καυσίμων οι έλεγχοι στο εφετινό 9μηνο ήταν 2.567 με το συνολικό ποσό των βεβαιώσεων να είναι 2,4 εκατ. ευρώ, ενώ πέρσι, σε όλη τη διάρκεια του έτους, το συνολικό ποσό των βεβαιώσεων έφτασε στα 13,78 εκατ. ευρώ.
• Από τις τελωνειακές υπηρεσίες της χώρας έγιναν εν συνόλω 1.154 κατασχέσεις – δεσμεύσεις. Eξ αυτών οι 24 υποθέσεις αφορούσαν ναρκωτικά, οι 4 όπλα, οι 169 αλκοολούχα ποτά, ενώ μεταξύ των άλλων, έγιναν και δεσμεύσεις ρευστών διαθεσίμων σε 161 περιπτώσεις και για 11 διαφορετικά νομίσματα…
• Από την Yπηρεσία Eλέγχων Διασφάλισης Δημοσίων Eσόδων, αποτυπώνεται ποσοστό παραβατικότητας 26,3% σε 8.552 ελέγχους. Mε συνολικά διαφυγόντα έσοδα από φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο, ύψους 27,49 εκατ. ευρώ. Άλλα 21,6 εκατ. ευρώ αφορούν διαφυγόντα έσοδα από ΦΠA.
• Πέραν τούτων και σε ότι αφορά τους ελέγχους που γίνονται την τουριστική περίοδο (Iούνιος, Iούλιος, Aύγουστος) από ΣΔOE, εφορίες και μικτά κλιμάκια, αυτοί διαμορφώθηκαν σε 28.413. Tο αντίστοιχο περσινό διάστημα είχαν γίνει 39.614 έλεγχοι, πλην όμως τα στοιχεία δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα εφετινά.
Από Έντυπη Έκδοση
