Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνεται για τα καλά το Υπουργείο Οικονομικών, βάζοντας για ακόμη μία φορά στο στόχαστρο τους καταθέτες εξωτερικού.
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στον αναδρομικό έλεγχο από το 2009 χιλιάδων φορολογούμενων που μετέφεραν στο εξωτερικό κεφάλαια που υπερβαίνουν σε ετήσια βάση τις 100.000 ευρώ.
Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος.
Οι διασταυρώσεις που θα ακολουθήσουν στόχο έχουν να εντοπίσουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα ελληνικά ταχυδρομεία διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ στοιχεία που αφορούν σε:
– μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,
– εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών