Δυναμικό χτύπημα στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος έδωσε η Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Πιο συγκεκριμένα από την 1 Ιανουαρίου έως τις 17 Φεβρουαρίου του 2012 δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίσθηκαν ως «βρώμικο χρήμα» αξίας 166,079,420 ευρώ.
Σε λιγότερο δηλαδή από δύο μήνες εντοπίσθηκαν να διακινούνται και να δεσμεύονται μεγάλα ποσά προερχόμενα από οικονομικές εγκληματικές ενέργειες, όχι μόνον σε ευρώ, αλλά και σε…γιεν, σε λίρες Αγγλίας και σε δολάρια.
Συγκεκριμένα το «βρώμικο χρήμα» αξίας 166 εκατ. ευρώ που δεσμεύθηκε κατανέμεται ως εξής:
-49 εκατ. ευρώ (σε μετρητά)
– 639,519 δολάρια ΗΠΑ
-6.229 λίρες Αγγλίας
-26 εκατ. σε γεν Ιαπωνίας
– 204 ακίνητα, και
-25 πολυτελή αυτοκίνητα.
Επιπλέον εντοπίσθηκε τις πρώτες 47 ημέρες του 2012 εκτεταμένη φοροδιαφυγή και δεσμεύθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί (αλλά και ρευστό) ύψους 32, 925,609 ευρώ.
Η οικονομική κρίση αυξάνει, όπως αποδεικνύεται, τη διακίνηση βρώμικου χρήματος, αφού σύμφωνα με στοιχεία των αρμοδίων αρχών, το 2010 δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία προερχόμενα από εγκληματικές ενέργεια, αξίας μόλις 5 εκατ. ευρώ.
Το 2011 δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 223 εκατ. ευρώ και μόνον στις πρώτες 47 ημέρες του 2012 δεσμεύθηκε βρώμικο χρήμα, αξίας 166 εκατ. ευρώ.
