Στο μικροσκόπιο ο ρόλος της τράπεζας στη δημιουργία φορολογικών… καταφυγίων
Προς το τέλος της βαίνει η έρευνα που είχε ξεκινήσει το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως προς τον ρόλο που έπαιξε η Credit Suisse στην απόκρυψη αμερικανικού πλούτου στο εξωτερικό.
Ωωστόσο, την ίδια ώρα, ξεκινά μια νέα έρευνα που απειλεί να εμπλέξει την ελβετική τράπεζα σε ακόμα πιο μακροχρόνιες διαδικασίες.
Σύμφωνα με τους New York Times, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Credit Suisse έρχεται τώρα από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.
Αν και το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε διακανονισμό με την τράπεζα, στο πλαίσιο της οποίας θα αποσυρθούν οι όποιες μηνύσεις με αντάλλαγμα υψηλές χρηματικές ποινές, από την άλλη πλευρά ασκεί πιέσεις σε θυγατρική της Credit Suisse να δηλώσει ενοχή, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Όπως αναφέρουν οι πηγές, η χρηματική ποινή αναμένεται να ξεπεράσει τα 780 εκατ. δολάρια που πλήρωσε η UBS για να κλείσει παρόμοια υπόθεση το 2009.
Έτσι, ενώ η μία έρευνα βαίνει προς την ολοκλήρωσή της στην Ουάσινγκτον, μια δεύτερη αστική έρευνα έχει ξεκινήσει εκ του μηδενός στη Νέα Υόρκη, καθώς ο Benjamin M. Lawsky, επιθεωρητής οικονομικών υπηρεσιών της Νέας Υόρκης, έχει ζητήσει έγγραφα από την Credit Suisse και αναμένεται να ζητήσει επιπλέον αρχεία από την τράπεζα αυτή την εβδομάδα, όπως ανέφεραν πηγές. Ο κ. Lawsky θα εξετάσει εάν η Credit Suisse είπε ψέματα στις αρχές της Νέας Υόρκης αναφορικά με τον σχεδιασμό φορολογικών καταφυγίων, ενώ έχει υποβάλει αίτηση σε υποεπιτροπή της Γερουσίας για επιπλέον εσωτερικά έγγραφα της τράπεζας.
Η υποεπιτροπή είχε εξετάσει τραπεζικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Brady Dougan, του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας στις ΗΠΑ, σε ακροαματική διαδικασία τον Φεβρουάριο, από την οποία προέκυψε μια καυστική έκθεση που αποκάλυπτε «μια κλασσική περίπτωση τραπεζικής μυστικότητας». Στα τέλη Μαρτίου, η Γερουσία συμφώνησε να δώσει τα εσωτερικά έγγραφα της Credit Suisse σε «μια κρατική ρυθμιστική αρχή». Οι πηγές που ενημερώθηκαν για την υπόθεση ανέφεραν πως η αρχή αυτή είναι το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του κ. Lawsky.
Οι εκπρόσωποι των κ. Lawsky, της Credit Suisse και του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Πάντως, η τράπεζα, προετοιμαζόμενη για τον διακανονισμό, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει «βάλει στην άκρη» περίπου 528 εκατ. δολάρια για νομικά έξοδα. Η Credit Suisse, η οποία τον Φεβρουάριο πλήρωσε περίπου 200 εκατ. δολάρια για διακανονισμό με τη SEC, ανέφερε πως το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που έχει βάλει στην άκρη αφορά στην όποια νέα ποινή αποφασίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η υπόθεση του κ. Lawsky όμως θα μπορούσε να επιφέρει σε ένα ακόμα πρόστιμο. Στο μικροσκόπιο της αρχής βρίσκεται ο ρόλος που ενδέχεται να έπαιξαν οι υπάλληλοι της τράπεζας στη Νέα Υόρκη στη δημιουργία των φορολογικών καταφυγίων, ενώ θα ζητήσει και ανάκτηση των χαμένων φορολογικών εσόδων για τη Νέα Υόρκη.
