Οι αρμόδιες οικονομικές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου άσκησαν σήμερα ποινικές διώξεις εναντίον της Barclays PLC και τεσσάρων πρώην κορυφαίων στελεχών της, που συνδέονται με τη διαχείριση των επενδύσεων στη Μέση Ανατολή, που έσωσαν την τράπεζα στην κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Οι Αρχές (SFO) κατηγόρησαν τα πρώην στελέχη και την τράπεζα για συνωμοσία και διάπραξη απάτης. Δύο άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην διευθύνων σύμβουλος John Varley, κατηγορήθηκαν επίσης για την παροχή παράνομης οικονομικής βοήθειας.
Οι κατηγορίες επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο η Barclays δόμησε δύο κεφαλαιακές ενισχύσεις από Καταριανούς επενδυτές, καθώς η τράπεζα άντλησε 11,8 δισ. στερλίνες για να ενισχυθεί στη διάρκεια της κρίσης του 2008.
Η Barclays τόνισε πως πλήρωσε 322 εκατ. στερλίνες για “συμβουλευτικές υπηρεσίες” στους επενδυτές του Κατάρ, οι οποίες δεν γνωστοποιήθηκαν μετά από την άντληση των κεφαλαίων.
Η SFO επίσης δήλωσε ότι εξετάζει λεπτομερώς μια δανειστική διευκόλυνση 3 δισ. δολαρίων που χορήγησε η Barclays στο κράτος του Κατάρ μέσω του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών το Νοέμβριο του 2008, λίγο πριν από την δεύτερη ΑΜΚ.
Σε αντίθεση με τις άλλες τράπεζες, Royal Bank of Scotland και Lloyds Banking Group, οι κεφαλαιακές ενισχύσεις από τη Μέση Ανατολή έδωσαν στη Barclays τη δυνατότητα να αποφύγει τη διάσωση.
Ο εισαγγελέας κατηγορεί τον Varley, ο οποίος ήταν διευθύνων σύμβουλος στο διάστημα 2004-2011 για συνωμοσία με σκοπό να διαπράξει απάτη και με παράνομη οικονομική βοήθεια.
Ο Roger Jenkins, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ενορχήστρωση της ΑΜΚ όταν ήταν πρόεδρος του investment banking και της διαχείρισης επενδύσεων της Barclays στη Μέση Ανατολή, κατηγορήθηκε επίσης για συνωμοσία για απάτη και παράνομη οικονομική βοήθεια.
Ο Thomas Kalaris, ο οποίος διοικούσε την μονάδα πλούτου της τράπεζας, κατηγορήθηκε για συνωμοσία με διάπραξη απάτης.
Ο Richard Boath, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της επενδυτικής τράπεζας, κατηγορήθηκε για χρεοκοπία με διάπραξη απάτης.
