Για πιθανές παραβιάσεις της συμμόρφωσης με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηρίοτητες διερευνάται η Deutsche Bank AG από τις ομοσπονδιακές αρχές των Η.Π.Α., όπως ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί και τα οποία έχουν γνώση της έρευνας.
Οι έρευνες εξελίσσονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για την τράπεζα καθώς επιδιώκει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά από τις συνομιλίες που δεν τελεσφόρησαν σχετικά με τη συγχώνευση με την Commerzbank AG. Η τιμή της μετοχής κυμαίνεται κοντά σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ και υπάρχει η προοπτική περαιτέρω αλλαγών στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, καθώς ο Διευθύνων σύμβουλος Christian Sewing προετοιμάζεται να παρουσιάσει το δεύτερο σχέδιο αναδιοργάνωσής του τον επόμενο μήνα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει μια ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο το ταλαιπωρημένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Γερμανίας αντιμετώπισε τις αποκαλούμενες «αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων» σχετικά με προβληματικές συναλλαγές, σύμφωνα με το έγγραφο. Ορισμένοι έκαναν τη σύνδεση με τον γαμπρό του προέδρου Donald Trump και ανώτερο σύμβουλό του, Jared Kushner, όπως αναφέρουν οι πηγές στην εφημερίδα. Ένας από όσους διέρρευσαν στοιχεία της Deutsche Bank είχε επισημάνει ύποπτες συναλλαγές με την οικογένεια του Kushner το 2016, αλλά οι μάνατζερς της τράπεζας αποφάσισαν να μην ασχοληθούν με την ύποπτη αναφορά, ανέφερε η ίδια πηγή.
Η μετοχή της Deutsche Bank υποχώρησε περίπου 0,3% στις αρχικές συναλλαγές της Φρανκφούρτης, ενώ έχει μειωθεί περίπου κατά 7,2% φέτος.
Η έρευνα της Deutsche Bank – η οποία, όπως ανέφερε η εφημερίδα, είναι μια ποινική έρευνα – είναι μια ομάδα πολλών αλληλεπικαλυπτόμενων εξετάσεων για παράνομες επενδύσεις μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, σύμφωνα με τους New York Times. Άλλες τράπεζες διερευνώνται επίσης, ανέφερε η εφημερίδα, χωρίς να τις κατονομάσει.
